公告编号：2022-095证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以书面方式发出
5.会议主持人：胡毓芳
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司对2019 年、2020 年、2021 年度财务报表进行了更正，更正后的 2019年、2020 年、2021 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
更正内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的更正后的2019年、2020年、2021年年度报告全文及摘要。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度、2020年度及2021年度会计差错更正的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了2022 年第一季度财务报表并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年第一季度财务报表进行审阅，并出具审阅报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事胡毓芳、王安琪回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司接受实际控制人捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司接受捐赠暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事胡毓芳、王安琪回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2022年6月21日