证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-051
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年6月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司半数以上董事共同推举董事熊鹰先生主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成方案如下：
1.战略委员会
熊鹰先生、熊杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中熊鹰先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.审计委员会
杨安富先生、胡耘通先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中杨安富先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
3.提名委员会
胡耘通先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中胡耘通先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
4.薪酬与考核委员会
李边卓先生、杨安富先生、熊鹰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李边卓先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任韩跃先生、曹科富先生、XIONG ZHUANG先生、Changsong Wu先生、周立峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》公司董事会同意聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。
三、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2022年6月21日