公告编号:2022-095证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 主办券商:国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年6月17日
2.会议召开地点:集团大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年6月2日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席田胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
牌公司信息披露规则》的相关规定,以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年度财务报告更正事项的专项说明鉴证报告》(天职业字[2022]34103号),对2021年度财务报表的账务处理进行更正。
具体内容详见公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-096)和《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年度财务报告更正事项的专项说明鉴证报告》(天职业字[2022]34103号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告及其摘要的议
案》
1.议案内容:
《2019年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-103);《2020年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-104);《2021年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-105);《2019年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-106);《2019年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2022-107);《2020年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-108);《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2022-109);《2021年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-110) ;《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2022-111)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2022年6月20日