证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－025
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十三次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案
详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的公告》（公告编号：
2022-027）。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于清算注销控股子公司莆田海吉星公司的议案
鉴于公司控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司（以下简称“莆田海吉星公司”）成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销莆田海吉星公司。莆田海吉星公司的基本情况如下：
（一）名称：莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司
（二）住所：福建省莆田市涵江区国欢东路519号
（三）法定代表人：黎道忠
（四）注册资本：30,000万元
（五）实收资本：20,100万元
（六）公司类型：有限责任公司(国有控股)
（七）成立日期：2021年1月18日
（八）营业期限：2021年1月18日至2061年1月17日
（九）经营范围：
| 一般项目 | 园区管理服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；初级农产品收购；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 许可项目 | 房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
（十）股东及出资情况：
| 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | 实缴出资额 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 18,000万元 | 60% | 12,060万元 |
| 莆田市振兴乡村集团有限公司 | 12,000万元 | 40% | 8,040万元 |
| 合计 | 30,000万元 | 100% | 20,100万元 |
（十一）财务状况：
经审计，截至2021年12月31日，莆田海吉星公司资产总额为19,998.03万元，负债总额为36.85万元，净资产为19,961.18元，资产负债率为0.18%。2021年度，莆田海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-138.82万元。
未经审计，截至2022年5月31日，莆田海吉星公司资产总额为19,792.26万元，负债总额为0元，净资产为19,792.26万元，资产负债率为0%。2022年1至5月，莆田海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-168.92万元。
（十二）债权债务：莆田海吉星公司不存在未偿还债务。
（十三）人员安置：除4名外派人员由股东方分别召回，不涉及其他人员安置事宜。
（十四）其他：莆田海吉星公司合同均已完成或终止，不存在未完结合同，莆田海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项。莆田海吉星公司不是失信被执行人。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层办理清算注销事宜并签署相关法律文件。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年六月二十一日