上海水星家用纺织品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位监事发出，并于2022年06月20日以现场会议方式召开，本次会议由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经公司监事会审议表决，选举孟媛媛女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历。历任福建省福清市电视台技术部、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者，鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师，神州数码管理系统有限公司（现更名为鼎捷软件股份有限公司）易飞事业部产品经理、资深系统分析师，易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问，公司信息管理部总监。现任公司监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于制定<公司员工购房借款管理制度>的议案》。
监事会认为：本次员工购房借款是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，主要为吸引和留住公司人才，并进一步完善公司员工薪酬福利体系，不会影响公司正常业务开展及资金使用，且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工
的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。因此，监事会同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会2022年06月21日