证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2022-046
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2022
年 6 月 20 日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022
年 6 月 10 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名，其中：职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以
通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司《外部董事工作细则》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过公司《发展战略管理制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、审议通过公司《董事会选聘经理层成员管理办法》，赞成的 7 人，反对
的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过公司《工资总额管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
五、审议通过公司《担保管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0
人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、审议通过公司《全面预算管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
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的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过公司《债权债务管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
八、审议通过公司《对外捐赠管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年六月二十一日
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