海南机场设施股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2022年6月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到6人，实到6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于公司控股子公司拟签署<合作框架协议>的议案》
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司拟签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：临2022-044）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会二〇二二年六月二十一日