成都立航科技股份有限公司关于制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）于 2022 年 6月 20 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
一、公司本次制定、修订的治理制度
为完善公司治理机制，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件要求，结合公司实际运营情况，公司制定并修订了相关治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 |
| 1 | 《累积投票制实施细则》 | 董事会、股东大会 | 制定 |
| 2 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 |
| 6 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | 制定 |
| 7 | 《重大信息内部报告制度》 | 董事会 | 制定 |
| 8 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | 制定 |
| 9 | 《信息披露管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 10 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | 修订 |
根据《公司章程》有关规定，上述制度中，第 1-5 项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
二、上网公告附件
1.《累积投票制实施细则》
2.《对外投资管理制度》
3.《对外担保管理制度》
4.《关联交易管理制度》
5.《募集资金管理制度》
6.《内幕信息知情人登记管理制度》
7.《重大信息内部报告制度》
8.《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
9.《信息披露管理制度》
10.《投资者关系管理制度》
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会2022年6月21日