上海金桥信息股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知和资料于2022年6月14日以邮件和书面方式发出，会议于2022年6月20日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
公司董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担保，是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》
公司于近日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予
工作，公司总股本由366,746,078股增加至367,822,078股，公司股份总数由366,746,078股增加至367,822,078股。根据2022年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，除上述公司总股本和股份总数修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年6月21日