烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十一次会议通知于2022年6月16日以口头结合通讯方式发出，2021年6月20日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-043）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会2022年6月20日