证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-045
江龙船艇科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年6月17日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：2022年6月17日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年6月17日9:15-15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份120,729,957股，占上市公司有表决权股份总数的54.9773％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,842,265股，占上市公司有表决权股份总数的50.9301％。
通过网络投票的股东3人，代表股份8,887,692股，占上市公司有表决权股份总数的4.0472％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份35,370股，占上市公司有表决权股份总数的0.0161％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份35,370股，占上市公司有表决权股份总数的0.0161％。
（注：截至股权登记日公司总股本为222,157,645股，其中公司回购专户中的股份数量为2,557,989股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为219,599,656股。）
2、出席会议的其他相关人员
公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。为积极配合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以腾讯会议视频方式见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
总表决情况：
同意114,845,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.1518％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
总表决情况：
同意114,845,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.1518％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
总表决情况：
同意114,845,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.1518％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于明确2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》总表决情况：
同意120,729,957股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江龙船艇科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二二年六月十七日