武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年6月13日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2022年6月17日下午3:00在公司1号楼1111会议室，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举江山先生担任公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于改选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》
会议补选华晓东先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议补选王帅先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议选举江山先生为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》会议补选王帅先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日