读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
龙磁科技:第五届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-17

安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月10日以邮件、微信等方式发出,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容:由公司董事、总经理熊咏鸽先生提名,经董事会提名委员会资格审核,公司聘任程起建先生为财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

程起建先生简历等详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告》(公告编号:2022-038)

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于选举朱旭东先生为审计委员会委员的议案》

议案内容:公司决定补选董事朱旭东先生为审计委员会委员。本次补选完成后,公司第五届董事会审计委员会组成人员为:左毅、陈结淼、朱旭东。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告》(公告编号:2022-038)

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年6月17日


  附件:公告原文
返回页顶