安徽龙磁科技股份有限公司关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告
安徽龙磁科技股份有限公司于2022年6月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举朱旭东先生为审计委员会委员的议案》。现就相关事项公告如下：
1、由公司董事、总经理熊咏鸽先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任程起建先生为财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
2、公司补选董事朱旭东先生为审计委员会委员，本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：左毅、陈结淼、朱旭东。左毅先生担任主任委员。
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件：程起建先生简历
程起建先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任海尔集团家居本部财务成本会计产品经理、中粮集团海外事业部财务经理财务副总、伟东云教育集团财务负责人。曾任融银资本董事总经理、融银黄海创业投资公司董事。2022年6月任公司财务总监。截至本公告披露日，程起建先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2022年6月17日