宁夏东方钽业股份有限公司关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方钽业香港有限公司(以下简称“香港公司”)为公司全资子公司。为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。
2022年6月17日，公司召开了八届十八次董事会会议审议通过了《关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、基本情况介绍
公司名称：东方钽业香港有限公司
注册地址：香港湾仔谢斐道90号豫港大厦17楼1701（001）室
公司注册证书编号：1760231
法定代表人：王战宏
注册资本：10000港元
经营业务范围：钽、铌、钼、钴等金属及其化合物以及钽、铌、钼、钴、钛等金属及其合金制品的进出口贸易。
股权结构：宁夏东方钽业股份有限公司持有香港公司 100%股权。
财务数据：（单位：万元人民币）
二、注销的原因
香港公司设立时以贸易、物流、资金流活动为基础，拓展东方钽业国际贸易业务，保障非洲公司采购原料的资金安全为目的。现香港公司不再做相关贸易活动。为了提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。
三、注销公司的相关安排和影响
香港公司注销后，全部资产、债权、债务由本公司承担；香港公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
公司董事会授权经营层负责办理香港公司的清算、注销事宜。
四、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议决议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2022年6月18日
| 时间（年） | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2020 | 0.81 | 47.75 | 45.33 | 2.17 | 0.94 | 0.94 |
| 2021 | 0.81 | 45.83 | 45.83 | 1.82 | 0.5 | 0.5 |
| 2022年1-3月份 | 0.81 | 45.83 | 45.83 | - | - | - |