人福医药集团股份公司第十届董事会第三十一次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
| 人福医药 | 葛店人福 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往7,000万元授信 | ?10,000.00 |
| 竹溪人福 | 中国银行股份有限公司十堰分行 | 1年 | 替换过往950万元授信 | ?950.00 | |
| 上述担保额合计 | ?10,950.00 | ||||
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。议案二、关于为子公司提供担保的议案公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）等10家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；同意湖北人福实施为人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 人福医药 | 湖北人福 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往22,000万元授信 | ?20,000.00 |
| 人福诺生 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?5,000.00 | |
| 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ||
| 人福天门 | 中国银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | ||
| 人福医贸 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | |
| 人福荆州 | 上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | |
| 交通银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 | ||
| 人福桦升 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?2,000.00 | |
| 人福咸宁 | 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | |
| 武汉普克 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000 | ?3,000.00 |
| 万元授信 | |||||
| 广州贝龙 | 珠海华润银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | |
| 杭州诺嘉 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | |
| 湖北人福 | 人福襄阳 | 中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?51,500.00 | ||||
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二二年六月十八日