无锡亿能电力设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月17日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数43,567,345股，占公司有表决权股份总数的79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体高级管理人员列席会议。
公告编号：2022-033
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-028）。
修正后的章程见《公司章程》（公告编号：2022-034）该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司《2022年第二次临时股东大会决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2022年6月17日