湖南海利：湖南海利关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-039

湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2022年7月6日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月6日 9 点30 分召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年7月6日至2022年7月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	√

2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行决议的有效期	√
3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》	√
7	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
8	《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
9	《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》	√
10	《关于<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届二十三次董事会、第九屇十八次监事会会议审议通过了上述议案；相关公告详见 2022 年5月 31 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：议案1-11项

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-11项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案２、议案３、议案４、议案６、议案７应回避表决的关联股东名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600731	湖南海利	2022/6/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记时间：2022 年 6月30日 9:30－11:30，14:30－16:30

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 公司综合办公室电话：[phone]传真：[phone]邮编：410007联系人：刘洪波 刘瑞晨电子邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

1、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守长沙市有关疫情防控期间相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。参加现场会议的人员防疫要求如下：

（1）“健康码”和“行程卡”均为绿色；

（2）48 小时内核酸检测结果为阴性；

（3）近 14 日内不存在因发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的。

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年6月18日附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书湖南海利化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	认购方式
2.07	限售期
2.08	募集资金金额及用途
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排
2.10	上市地点
2.11	本次非公开发行决议的有效期

3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
7	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8	《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9	《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
10	《关于<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
11	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。