公告编号：2022-025证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券
江苏科强新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月15日
2.会议召开地点：江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，并于2022年5月16日刊登了本次股东大会的延期公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的90.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长周明代表董事会汇报2021年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于独立董事<2021年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
独立董事编制的《2021年度述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《2021年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有关审计费用股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至2021年12月31日的未分配利润21,694.81万元为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以现有股本9999万股为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2022-025股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司2022年度预计向关联方江阴市红一工业用布厂采购原材料不超过3,500,000.00元（不含税）。
2.议案表决结果：
同意股数78,052,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东毕瑞贤已回避表决。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，同意对公司章程相关条款进行修订，具体修改情况详见《章程修正案》。
2.议案表决结果：
同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：李云辉、刘曼
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出息本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
一、《江苏科强新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》。
二、《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会2022年6月16日