证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月16日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区春风路一号新都酒店3楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长苏从跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数69,424,073股，占公司有表决权股份总数的16.16%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数130,153股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席6人，董事莫建民、董丽因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事曹舒珊因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司财务总监吴娟辉列席会议。
公司董事会对公司2021年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定了2022年度董事会工作计划，详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事会对公司2021年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定了2022年度董事会工作计划，详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司监事会对2021年度监事会工作情况进行总结，详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《公司2021年度财务决算报告》对公司2021年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《公司2021年度财务决算报告》对公司2021年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为-4,684,200.48元，归属于母公司的净利润为-4,679,337.80元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的方案为不分红、不转增。
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为-4,684,200.48元，归属于母公司的净利润为-4,679,337.80元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的方案为不分红、不转增。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2022-006、2022-008、2022-009）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号分别为：2022-006、2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号分别为：2022-006、2022-014）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构。审计费用20万元，聘期一年。详细情况请见公司2022年4月28日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十五次
2.议案表决结果：
同意股数69,300,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数123,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
会议决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号分别为：2022-006、2022-022）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事在本次股东大会上做2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杜伟强、黄和楼
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
（一）公司2021年年度股东大会决议；
（二）北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳鹍鹏控股股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2022年6月16日