安徽四创电子股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

              安徽四创电子股份有限公司
                四届十次董事会决议公告
       暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2012 年 1 月 16 日
以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：
     1、审议通过《关于变更公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》
     公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》，
聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，年
度审计费用人民币 25 万元。
     日前公司收到所聘 2011 年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公
司《关于变更审计机构的函》。该函称，立信大华会计师事务所（以下简称“立
信大华”）与天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）签订协议，天健正
信分立的相关部门和相关分所加入立信大华，现立信大华更名为大华会计师事务
所。
     根据上述变动，公司拟聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度
的审计机构，聘期一年，审计费用不变。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交股东大会审议。
     2、审议批准《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2012 年 2 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2012 年第一次临
时股东大会。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     现将有关事项通知如下：
       （一）会议时间：2012 年 2 月 23 上午 9:30
       （二）会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
       （三）会议议程：
          （1）审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计
            机构的议案》；
       （四）出席对象：
       1、2012 年 2 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登
记在册的股东出席股东大会。
       2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会
       （五）会议登记办法：
          （1）符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2012 年 2 月 17 日(上午
          9 时——下午 15 时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异
    地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
    （2）法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证
    书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份
    证明办理登记手续。
    （3）个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
    人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理
    登记手续。
  （六）注意事项：
      会期半天，与会人员交通食宿费用自理
      公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
      邮政编码：230088
      联系人： 杨梦、陈伟
      联系电话：[phone]              传真：[phone]
特此公告
                                   安徽四创电子股份有限公司董事会
                                           二Ｏ一二年一月十六日
附件一
                          授 权 委 托 书
    兹委托           先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限
公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）：              委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码：                   委托人持股数量：
受托人身份证号码：                 委托权限：
委托日期：