公告编号：2022-070证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄纪云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数184,814,684.00股，占公司有表决权股份总数的21.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员的议案》
1.议案内容：
公司董事黄纪云、董事胡旭瑜、董事黄琪皓及董事兼董事会秘书黄圣晓列席此次会议。
鉴于公司第七届监事会孙迪女士辞职，辞职后，公司监事会成员人数为 2人，低于法定最低人数；故公司提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
林荣芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：
2022-067
2.议案表决结果：
同意股数184,814,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第七届监事会孙迪女士辞职，辞职后，公司监事会成员人数为 2人，低于法定最低人数；故公司提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。林荣芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：
2022-067本议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不存在需回避表决的情况。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 孙迪 | 监事 | 离职 | 2022年6月15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林荣芳 | 监事 | 任职 | 2022年6月15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
猴王股份有限公司
董事会2022年6月16日