证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2022-038
江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年6月5日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年6月15日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2022年5月13日完成了2021年度利润分配及资本公积金转增股本，权益分派结束后公司注册资本由49,470.5567万元增加至79,152.8907万元。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会批准。
2﹑审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商登记变更的议案》根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关规定作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会批准。3﹑审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》同意于2022年7月5日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会2022年6月15日