广东金马旅游集团股份有限公司七届六次董事会决议公告

         广东金马旅游集团股份有限公司
              七届六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第六次会议于 2012 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2012
年 1 月 12 日以传真和邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会
议审议通过以下议案：
    一、审议通过了《公司控股子公司山东英大科技公司所属两个子
公司拟解散注销的议案》.
    为降低运营成本，减少管理层级，规避经营风险，同意将控股子
公司山东英大科技公司所属的鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通
科技有限公司解散注销。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                       广东金马旅游集团股份有限公司董事会
                               2012 年 1 月 18 日