广东金马旅游集团股份有限公司 七届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 第六次会议于 2012 年 1 月 17 日以通讯方式召开,会议通知于 2012 年 1 月 12 日以传真和邮件方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会 议审议通过以下议案: 一、审议通过了《公司控股子公司山东英大科技公司所属两个子 公司拟解散注销的议案》. 为降低运营成本,减少管理层级,规避经营风险,同意将控股子 公司山东英大科技公司所属的鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通 科技有限公司解散注销。 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 广东金马旅游集团股份有限公司董事会 2012 年 1 月 18 日
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公告日期:2012-01-18 |
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