浙江南都电源动力股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
2022年6月15日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。由于公司原董事长王海光先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会董事，并选举王岳能先生担任第八届董事会副董事长，同时调整第八届董事会专门委员会委员。第八届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：
调整前：
1、战略委员会
召 集 人：王海光先生
成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生
2、审计委员会
召 集 人：吴晖先生
成 员：王莹娇女士、张建华先生
3、薪酬与考核委员会
召 集 人：张建华先生
成 员：朱保义先生、吴晖先生
4、提名委员会
召 集 人：薛安克先生
成 员：王海光先生、吴晖先生
调整后：
1、战略委员会
召 集 人：朱保义先生成 员：王岳能先生、张建华先生、薛安克先生
2、审计委员会
召 集 人：吴晖先生成 员：王莹娇女士、张建华先生
3、薪酬与考核委员会
召 集 人：张建华先生成 员：朱保义先生、吴晖先生
4、提名委员会
召 集 人：薛安克先生成 员：朱保义先生、吴晖先生上述人员任期至公司第八届董事会届满为止。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会2022年6月15日