隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2022年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次会议于2022年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的议案》
自公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”、“本次激励计划”）公告之日起至本次激励计划授予前，有52名拟激励对象因离职失去激励资格，46名拟激励对象因个人原因放弃激励资格或不再符合激励资格，2名拟激励对象因已正式任职公司监事而不再符合激励条件。因此，公司董事会根据2021年年度股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。此外，公司已实施完成2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股（详见公司2022年5月30日披露的相关公告）。根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划的授予权益数量、行权价格及授予价格将予以相应的调整。
经调整，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象人数由2,484人调整为2,385人，授予限制性股票的激励对象人数由27人调整为26人。股票期权授予数量由3,498.00万份调整为4,680.20万份，限制性股票授予数量由256.00万股调整为347.20万股。股票期权行权价格由62.20元/份调整为44.24元/份，限制性股票授予价格由38.87元/股调整为27.58元/股。
除上述激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的调整外，本次
激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容请详见公司同日披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量、行权价格及授予价格的公告》。独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。董事长钟宝申、董事兼财务负责人刘学文、董事田野、白忠学为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年6月15日为授予日，向2,385名激励对象授予4,680.20万份股票期权，向26名激励对象授予347.20万股限制性股票。
具体内容请详见公司同日披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。董事长钟宝申、董事兼财务负责人刘学文、董事田野、白忠学为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于向交通银行申请授信业务的议案》
根据经营需要，同意公司及下属子公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务，额度不超过人民币100亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于为子公司香港科技在法国兴业银行（中国）申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于公司向渣打银行（中国）申请授信业务的议案》
根据经营需要，同意公司向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信业务，额度美元4亿元整(其中包括为担保第三方义务的银行保函或备用信用证)，期限
两年，担保方式为信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于公司向广发银行申请授信业务的议案》根据经营需要，同意公司向广发银行股份有限公司西安分行申请敞口授信20亿元整，额度有效期一年，信用方式担保。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该行签订的相关合同为准；同意公司向广发银行股份有限公司西安分行申请票据池业务100亿元整，额度有效期一年，信用方式担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年六月十六日