股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2022－018
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2022年6月10日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2022年6月15日下午在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事王海明因工作原因未能出席本次会议，全权委托董事长潘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于全资子公司签订国有土地上房屋征收协议的议案》。董事会同意将此议案以提案的形式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详见同日披露的临2022-020公告）
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2022年7月1日召开公司2022年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2022-021公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二二年六月十六日