深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2012 年 1 月 17
日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于 2012 年 1 月
6 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董
事 9 人，亲自或委托出席董事 9 名。董事叶忠孝先生因公委托董事长李冰
先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分高级
管理人员的决议。
聘任乔宏伟先生、彭洪波先生为公司副总经理；聘任乔宏伟先生为公
司总工程师（兼）；因工作调动原因，孙伯海先生、肖波先生、黄黎忠先生、
姚俊先生不再担任公司副总经理职务；肖波先生不再担任公司总工程师职
务。简历附后。
孙伯海先生、肖波先生、黄黎忠先生、姚俊先生在公司任职期间，勤
勉尽责，协助公司总经理圆满完成了董事会下达的各项经营目标，为公司
的经营发展做出了贡献。在此，公司董事会对孙伯海先生、肖波先生、黄
黎忠先生、姚俊先生表示衷心的感谢。
公司独立董事认为：乔宏伟先生和彭洪波先生均具备了《公司法》等
相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》
规定的任职条件。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整盐田国际集装
箱码头有限公司常务副总经理的决议。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日
简 历
乔宏伟，1969 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1987
年 9 月至 1991 年 7 月，西安冶金建筑学院建筑学专业学生；1991 年 7 月至
1993 年 4 月，西安建筑科技大学建筑系任教；1993 年 4 月至 2000 年 2 月，
历任深圳市盐田港集团有限公司城建部员工、规划建设部业务主办、规划
管理部副经理；2000 年 2 月至 2003 年 5 月，任深圳市盐田港保税区投资开
发有限公司总经理；2003 年 5 月至 2012 年 1 月，历任深圳市盐田港集团有
限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任，副总工程师兼
规划建设部经理、招投标办公室主任，规划建设部经理兼招投标办公室主
任，总工程师兼规划建设部经理，总工程师。
乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，
未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，
公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
彭洪波， 1968 年出生，在职研究生学历，律师，中共党员。1986 年 9
月至 1990 年 7 月，中国人民大学经济法专业本科生；1990 年 7 月至 1995
年 8 月，任湖北省司法厅律师；1995 年 8 月至 2007 年 8 月，历任深圳市盐
田港集团有限公司发展部律师、法律室副主任、法律室主任、办公室主任、
总经理助理兼办公室主任、办公室主任（ 其中：1998 年 9 月至 2001 年 7
月，在职攻读中国人民大学经济法专业研究生；2000 年 8 月至 2005 年 12
月，兼任深圳市盐田港集团有限公司监事）；2005 年 12 月至 2012 年 1 月，
任深圳市盐田港集团有限公司董事会秘书； 2006 年 11 月至 2012 年 1 月，
兼任深圳市盐田东港区码头有限公司总经理。
彭洪波先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，
未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，
公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
