证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2022-19
中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,915,677 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.3075 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,683,464 | 99.8981 | 231,613 | 0.1016 | 600 | 0.0003 |
2、 议案名称：《中视传媒2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,683,464 | 99.8981 | 215,213 | 0.0944 | 17,000 | 0.0075 |
3、 议案名称：《中视传媒2021年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,683,464 | 99.8981 | 215,213 | 0.0944 | 17,000 | 0.0075 |
4、 议案名称：《中视传媒2021年度利润分配方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,690,884 | 99.9013 | 207,793 | 0.0911 | 17,000 | 0.0076 |
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度年审会计师事务所审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,690,884 | 99.9013 | 207,793 | 0.0911 | 17,000 | 0.0076 |
5.02 议案名称：2022年度审计费用65万元（含分子公司）审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,690,884 | 99.9013 | 203,793 | 0.0894 | 21,000 | 0.0093 |
6、 议案名称：《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,683,464 | 99.8981 | 215,213 | 0.0944 | 17,000 | 0.0075 |
7、 议案名称：《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常
关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 336,480 | 59.9494 | 224,193 | 39.9436 | 600 | 0.1070 |
8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,690,884 | 99.9013 | 207,793 | 0.0911 | 17,000 | 0.0076 |
9、 议案名称：《中视传媒2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,690,884 | 99.9013 | 207,793 | 0.0911 | 17,000 | 0.0076 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 216,182,194 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,508,690 | 98.0841 | 207,793 | 1.7709 | 17,000 | 0.1450 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 26,480 | 13.8440 | 147,793 | 77.2680 | 17,000 | 8.8880 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,482,210 | 99.4801 | 60,000 | 0.5199 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《中视传媒2021年 | 11,508,690 | 98.0841 | 207,793 | 1.7709 | 17,000 | 0.1450 |
| 度利润分配方案》 | |||||||
| 5.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01 | 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年审会计师事务所 | 11,508,690 | 98.0841 | 207,793 | 1.7709 | 17,000 | 0.1450 |
| 5.02 | 2022年度审计费用65万元（含分子公司） | 11,508,690 | 98.0841 | 203,793 | 1.7368 | 21,000 | 0.1791 |
| 7 | 《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》 | 336,480 | 59.9494 | 224,193 | 39.9436 | 600 | 0.1070 |
| 8 | 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | 11,508,690 | 98.0841 | 207,793 | 1.7709 | 17,000 | 0.1450 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，北京中电高科技电
视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：王梓、卞振华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司2022年6月15日