阳光城集团股份有限公司第十届董事局第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2022年6月8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2022年6月13日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售永康项目公司股权的议案》。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2022年6月29日（星期三）下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室以现场会议方式和网络投票方式召开公司2022年第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2022-073号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○二二年六月十四日