四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2022年6月13日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔以通讯方式参会。
（四）本次董事会由全体董事共同推选董事熊国斌主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
全体董事一致审议通过选举熊国斌先生为公司第八届董事会董事长；选举陈良春、胡元华先生为公司第八届董事会副董事长，任期均同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第八届董事会各专门委员会组成人员具体如下：
战略决策委员会：熊国斌、陈良春、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；
提名委员会：熊国斌、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏；
薪酬与考核委员会：胡圣厦、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员李光金；
风控与审计委员会：胡元华、赵志鹏、郭祥辉、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员赵泽松。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及证券事务代表的议案》
全体董事一致审议通过聘任陈良春先生为公司总经理；聘任冯强林、刘德永、王传福、龙勇、张建明、王雪岭先生为公司副总经理；聘任李继东先生为公司财务总监；聘任卢伟先生为公司总工程师；聘任王雪岭先生为公司董事会秘书，王雪岭先生已参加上海证券交易所举办的董秘资格培训；聘任朱霞女士为公司证券事务代表，任期均同本届董事会。
上述人员简历详见附件。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟先生已就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》
为满足生产经营需要，拟对2022年度日常性关联交易的关联方、及关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增26.38亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为537.32亿元。
具体内容详见公告编号为2022-092的《四川路桥关于调整2022年度日常性关联交易预计的公告》
该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2022年6月29日以现场结合网络的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2022-093的《四川路桥关于召开2022年第
六次临时股东大会的通知》。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1、四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事事前认可意见；
2、四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年6月13日
附件：简历
1、陈良春：1973年9月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，长期从事项目建设及企业管理工作。历任四川公路桥梁工程总公司二公司基础分公司副总经理，四川川交路桥有限责任公司董事、副总经理，四川路桥盛通建筑工程有限公司(公路一分公司)党委委员、董事长、总经理，四川路桥桥梁工程有限责任公司党委书记、董事长，四川省交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长等。现任本公司党委副书记、董事等职务。
2、冯强林：1964年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥大桥工程分公司副总经理、总经理，本公司党委委员，四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长，路桥集团党委委员、董事、副总经理，本公司副总经理等职务。
3、刘德永：1964年7月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川路桥公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、党委副书记、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长、党委副书记，成德绵公司董事长，本公司董事、副总经理等职务。
4、王传福：1966年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。长期从事海外路桥施工及管理工作，历任中川国际总工程师、副总裁，路桥集团海外部总经理、总经理助理、副总经理等职务。德国公司总经理、中东贸易公司总
经理、达卡公司董事长，本公司副总经理等职务。
5、龙勇：1969年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥华东建设有限责任公司副总经理、董事，四川宜叙高速公路开发有限责任公司总经理，宜宾市南溪区路通工程投资有限公司总经理、董事长，宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司总经理、董事长，兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司总经理、董事长，四川蜀南路桥开发有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理等职务。
6、张建明：1975年9月出生，中共党员，在职本科学历，正高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥公路二分公司总经理助理、副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、总经理等职务。四川公路桥梁建设集团有限公司副总经理，本公司副总经理等职务。
7、王雪岭：1977年6月出生，中共党员，研究生学历，政工师。长期从事项目规划、投资管理及行政管理工作，历任四川高速公路建设开发集团有限公司综合部副经理、投资管理部经理、综合办公室主任；四川成德南高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
8、李继东：1962年10月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。长期从事财务管理工作，历任四川路桥总公司财务部副经理、审计部经理，路桥集团财务部经理、财务总监，本公司财务总监等职务。
9、卢伟：1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任宜宾长江大桥开发有限责任公司总工程师，本公司副总工程师，西堠门大桥项目副经理、总工程师，路桥集团总工程师，挪威哈罗格兰德大桥钢结构工程项目经理，本公司总工程师等职务。
10、朱霞：女，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任本公司证券部副经理。