证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-044
湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2022年6月7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022年6月13日上午10点以通讯表决方式召开；
3、本次会议应参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事8人；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司6月14日在指定媒体上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-046）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司6月14日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于2022年6月29日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司6月14日在指定媒体上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次（临时）会议决议。
2、独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年6月13日