公告编号：2022-024证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月13日
2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心701博元投资会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长许佳明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
司第九届董事会候选人为：江勇、许佳玲、冯达、张立科、刘梅,任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人简历附后。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规公司决定制定新的《公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于2022年6月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2022年6月13日
公告编号：2022-024附件:董事候选人简历
(1) 江勇，男，1980年2月出生，中国国籍，毕业于西华大学，长江商学院CEO班在读，无境外永久居留权。广州亚美信息科技有限公司创始人，2012年6月至今，担任董事长兼总经理；2018年8月至今，担任北京星云互联科技有限公司董事；2019年4月至今，担任广州亚美智造科技有限公司执行董事。社会职务包括广州市天河区政协委员、中国智能交通产业联盟理事、中国智能交通协会理事等。
(2) 许佳玲，女，1988年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年12月至今，担任深圳市腾丰元科技有限公司执行董事兼总经理；2020年1月至今，担任广西中粤电子产品有限公司监事；2020年12月至今，担任安信文化产业有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今，担任德楹弘毅商业投资咨询（深圳）有限公司执行董事兼总经理。
(3) 冯达，男，1977年4月出生，中国国籍，毕业于汕头大学，中山大学管理学院研究生，无境外永久居留权。2006年3月至2015年9月，任融捷股份有限公司财务总监；2015年10月至今，先后任广州亚美信息科技有限公司董事长助理、副总裁、总裁职务。
(4) 张立科，男，1964年8月出生，中共党员，江苏徐州人，北京大学EMBA。1980年9月至1997年8月在部队服役，干部；1997年9月至1998年11月任上海浦东新区计划财务处干部；1998年11月至2011年12月在中国安能二级公司副总经理；2012年1月至今，任银江科技集团副总经理，党委书记。
(5) 刘梅，女，2010年3月至2013年10月，任北辰集团长沙房地产开发有限公司营销总监；2013年10月至2014年10月，任长沙先导投资控股有限公司总裁助理，河西交通枢纽建设投资有限公司副总经理；2014年10月至2016年1月，任泓盛实业集团有限公司长沙分公司总经理；2016年1月至今，任珠海市博元投资股份有限公司总经理、董事。