公告编号：2022-031证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
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监事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年6月13日召开的第八届监事会第二十一次会议决议审议通过，尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。会议记录应包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应记载的其他事项。
第十三条 根据工作需要，监事会有权调查公司业务及财务状况，查核簿册和文件，听取公司审计的情况，并有权请董事会或经理提供有关情况报告。监事为履行职责，必要时经监事会决议，可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第十四条 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失时，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十五条 监事会成员对公司的重大违纪问题隐匿不报，甚至串通编造虚假检查报告的，要依法给于行政处分或纪律处分，直至撤消监事职务；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
第十六条 本议事规则为《公司章程》附件，未尽事宜，依据有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本议事规则制订及修改，须由监事会提出议案，报请公司股东大会审议批准。本议事规则自公司股东大会审议批准之日起施行。
第十八条 本规则解释权属公司监事会。
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董事会2022年6月13日