公告编号：2022-030证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
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董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年6月13日召开的第八届董事会第三十七次会议决议审议通过，尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
在会议记录上签名。出席会议的董事对会议记录有不同意见的，有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作说明性记载。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。第二十条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。第二十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。保存期限为10年。按照有关法律、法规需要及时披露的信息，授权董事会秘书在规定时间内披露。
第二十二条 本议事规则为《公司章程》附件，未尽事宜，依据有关法律、法规、《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本议事规则制订及修改，须由董事会提出议案，报请公司股东大会审议批准后生效。
第二十四条 本规则解释权属公司董事会。
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董事会2022年6月13日