公告编号：2022-027证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
珠海市博元投资投份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）下午14.30分。
2、网络投票起止时间：2022年6月26日15:00—2022年6月28日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400065 | 博元5 | 2022年6月21日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东嘉得信(前海)律师事务所的律师为见证律师
（七）会议地点
深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会候选人为：江勇、许佳玲、冯达、张立科、刘梅,任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司2022年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市博元投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第八届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会成员提员推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名汪天寿、曾云为公司第九届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司2022年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市博元投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规公司决定制定新的《公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）(二)；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，并仔细填写《股东现场参会登记表》（请见附件二）。其中信函和传真登记以截至 2022年6月24日下午 17:00 前收到的股东信函为准。不接受电话登记。
（二）登记时间：2022年6月24日（上午：9时30分至11时30分，下午：14时00分至17时30分
（三）登记地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：杨女士联系电话：0755-88917411，0756-2660313传真：0755-83333797联系地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701邮政编码：518000注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料提前半小时到达会议地点并办理入场手续。
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议》
珠海市博元投资投份有限公司董事会
2022年6月13日
公告编号：2022-027附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海市博元投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：
| 编号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 1.01 | 《选举江勇先生为公司第九届董事会董事》 | |||
| 1.02 | 《选举许佳玲女士为公司第九届董事会董事》 | |||
| 1.03 | 《选举冯达先生为公司第九届董事会董事》 | |||
| 1.04 | 《选举张立科先生为公司第九届董事会董事》 | |||
| 1.05 | 《选举刘梅女士为公司第九届董事会董事》 | |||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | |||
| 2.01 | 《选举汪天寿先生为公司第九届监事会监事》 | |||
| 2.02 | 《选举曾云女士为公司第九届监事会监事》 | |||
| 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
注：授权委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”并且只能选择一项，多选视为无效委托。委托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（法人股东盖章）：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
公告编号：2022-027受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
公告编号：2022-027附件二：
珠海市博元投资股份有限公司
2022年第二次临时股东大会股东现场参会登记表（信函或传真方式）
| 股东姓名（名称） | 联系电话 | ||
| 详细地址 | 邮政编码 | ||
| 法定代表人（负责人） | 法定代表人身份证号码 | ||
| 营业执照号码 | |||
| 委托代理人 | 委托代理人证件号码 | ||
| 股东性质 | 1、自然人 □ 2、机构 □ | ||
| 股东账号 | 持股数 | ||
| 声明 | 1、我已全面、完整知晓本次会议登记的有关要求，并保证提供的所有资料及情况真实、合法、完整，否则一切法律责任和后果自行承担； 2、我将填写本登记表并提供相应的材料，仅提交本登记表而无任何证明材料的，视为未进行会议登记； 股东或委托代理人签名/盖章： 日期： 年 月 日 | ||