珠海市博元投资股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月13日
2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心701博元投资会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事长曾云主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
1.议案内容：
公告编号：2022-025
曾云为公司第九届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。监事候选人简历附后。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
1.议案内容：
为了完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市博元投资股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议》
珠海市博元投资股份有限公司
监事会2022年6月13日
公告编号：2022-025附件:监事候选人简历
（1）汪天寿，男，1964年出生，中国国籍，西南大学金融专业硕士研究生(全日制)毕业，历任上海浦东发展银行珠海分行党委书记、行长；上海浦东发展银行深圳分行党委委员、主管风险副行长、主管公司业务副行长；上海浦东发展银行总行科技金融中心(深圳)总经理。
（2）曾云，女，1971年出生，2004年-2013年，广西凯盛房地产开发有限公司任职办公室主任；2013年-2016年，广西古汇投资有限公司任职副总经理。