公告编号：2022-086证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月10日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数74,883,549股，占公司有表决权股份总数的69.90%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数204,777股，占公司有表决权股份总数的0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴朝云女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
4.公司财务总监列席会议。
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数74,865,049股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数18,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
经嘉兴新萌投资有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名吴朝云女士为公司第四届董事会非独立董事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （一） | 《关于选举吴朝云女士为公司董事的议案》 | 8,186,277 | 99.77% | 18,500 | 0.23% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：徐伟民、曹鑫阳
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 吴朝云 | 董事 | 任职 | 2022年6月10日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年6月10日