证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-022
中国铁路通信信号股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年6月10日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 其中：A股股东人数 | 31 |
| 境外上市外资股（H股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,142,867,642 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 6,676,826,171 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 | 466,041,471 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.450328 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.049483 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.400845 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁、董事会秘书（代）赵晓东先生出席会议，相关高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,676,650,315 | 99.997366 | 175,856 | 0.002634 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 464,791,471 | 99.731784 | 0 | 0.000000 | 1,250,000 | 0.268216 |
| 普通股合计 | 7,141,441,786 | 99.980038 | 175,856 | 0.002462 | 1,250,000 | 0.017500 |
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,676,650,315 | 99.997366 | 175,856 | 0.002634 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 464,791,471 | 99.731784 | 0 | 0.000000 | 1,250,000 | 0.268216 |
| 普通股合计 | 7,141,441,786 | 99.980038 | 175,856 | 0.002462 | 1,250,000 | 0.017500 |
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,676,650,315 | 99.997366 | 175,856 | 0.002634 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 464,791,471 | 99.731784 | 0 | 0.000000 | 1,250,000 | 0.268216 |
| 普通股合计 | 7,141,441,786 | 99.980038 | 175,856 | 0.002462 | 1,250,000 | 0.017500 |
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,676,650,315 | 99.997366 | 175,856 | 0.002634 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 464,791,471 | 99.731784 | 0 | 0.000000 | 1,250,000 | 0.268216 |
| 普通股合计 | 7,141,441,786 | 99.980038 | 175,856 | 0.002462 | 1,250,000 | 0.017500 |
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,676,650,315 | 99.997366 | 175,856 | 0.002634 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 466,041,471 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,142,691,786 | 99.997538 | 175,856 | 0.002462 | 0 | 0.000000 |
6、 议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,658,178,257 | 99.720707 | 18,647,914 | 0.279293 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 443,072,858 | 95.071552 | 22,968,613 | 4.928448 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,101,251,115 | 99.417369 | 41,616,527 | 0.582631 | 0 | 0.000000 |
7、 议案名称：关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,676,650,315 | 99.997366 | 175,856 | 0.002634 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 466,041,471 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,142,691,786 | 99.997538 | 175,856 | 0.002462 | 0 | 0.000000 |
8、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,663,983,723 | 99.807656 | 2,774,815 | 0.041559 | 10,067,633 | 0.150785 |
| H股 | 425,825,661 | 91.370766 | 14,355,744 | 3.080357 | 25,860,066 | 5.548877 |
| 普通股合计 | 7,089,809,384 | 99.257185 | 17,130,559 | 0.239828 | 35,927,699 | 0.502987 |
9、 议案名称：关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,663,983,723 | 99.807656 | 2,774,815 | 0.041559 | 10,067,633 | 0.150785 |
| H股 | 424,575,661 | 91.102549 | 14,355,744 | 3.080358 | 27,110,066 | 5.817093 |
| 普通股合计 | 7,088,559,384 | 99.239686 | 17,130,559 | 0.239827 | 37,177,699 | 0.520487 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的议案 | 72,223,891 | 99.757104 | 175,856 | 0.242896 | 0 | 0.000000 |
| 6 | 关于聘请2022年度审计机构的议案 | 53,751,833 | 74.243123 | 18,647,914 | 25.756877 | 0 | 0.000000 |
| 7 | 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案 | 72,223,891 | 99.757104 | 175,856 | 0.242896 | 0 | 0.000000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1-7和议案9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年6月11日