关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订说明的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2022-051
北京万邦达环保技术股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于2021年10月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。
2022年6月10日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了本次向特定对象发行A股股票已经履行的决策和审批程序； 更新了本次向特定对象发行A股股票发行价格、发行数量、募集资金规模和用途。 |
| 释义 | 释义 | 更新了本预案、本次发行、报告期释义。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、公司基本情况 | 更新了注册资本、公司法人和注册地址。 |
| 二、本次向特定对象 | 更新了本次向特定对象发行股票的背景。 |
| 发行A股股票的背景 | ||
| 三、本次向特定对象发行A股股票的目的 | 更新了本次向特定对象发行A股股票的目的。 | |
| 四、发行对象与公司的关系 | 更新了公司总股本及发行对象合计持有公司股份的比例。 | |
| 五、本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 更新了本次向特定对象发行A股股票发行价格、认购情况、发行数量、募集资金规模和用途。 | |
| 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了本次发行前的主要股东持股情况；更新了本次发行后的主要股东持股情况。 | |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 二、最近五年任职经历及任职单位产权关系 | 更新了发行对象的任职情况。 |
| 第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | 二、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要 | 补充了附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要。 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金投资计划 | 更新了本次发行募集资金总额。 |
| 三、本次募集资金使用的可行性分析 | 更新了募投项目基本情况。 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 二、本次发行后《公司章程》、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 更新了发行后业务结构的变动情况。 |
| 三、本次发行对公司经营和财务管理的影响 | 更新了本次发行对公司经营管理的影响。 | |
| 六、公司负债结构合理性分析 | 更新了合并报表资产负债率。 | |
| 七、本次发行相关风险 | 增加并更新本次发行相关的风险因素。 | |
| 第六节 公司的利润分配情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新了2021年度利润分配情况。 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 | 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了发行股数的变化情况及变化后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 | 更新了募投项目数量。 | |
| 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新了已经履行的决策和审批程序。 |
关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订说明的公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会二〇二二年六月十日