证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2022-034
铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年6月27日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月27日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2022年6月27日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022年6月22日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2022年6月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。
9. 特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前（2022年6月24日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供48小时内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
二、会议审议事项
表一：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累计投票提案 | 提案1.00、2.00、3.00为等额选举 | √ |
| 1.00 | 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 提名蔡英传先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.02 | 提名冯燕女士为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.03 | 提名叶英女士为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.04 | 提名袁先国先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.05 | 提名杨凡龙先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.06 | 提名王婷女士为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.00 | 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 提名何文龙先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 提名赵波先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 提名陈彦先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 提名卢云凤女士为第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名俞彦诚先生为第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
特别提示：
上述3项议案均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工监事的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案分别已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，其中议案1、议案2已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
2.登记时间：2022年6月24日（星期五）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2022年6月24日下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。
3.登记地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会办公室。
4.会议联系方式
联系人：胡能华
联系方式：0562-6868001
传真：0562-6868001
电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2022年6月11日
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《股东参会登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351108；投票简称：“洁雅投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（如表一提案3，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年6月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年6月27日上午9:15-下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 填报投给候选人的选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累计投票提案 | 提案1.00、2.00、3.00为等额选举 | √ | |
| 1.00 | 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 | |
| 1.01 | 提名蔡英传先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.02 | 提名冯燕女士为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.03 | 提名叶英女士为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.04 | 提名袁先国先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.05 | 提名杨凡龙先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.06 | 提名王婷女士为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 2.00 | 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 提名何文龙先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 2.02 | 提名赵波先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 2.03 | 提名陈彦先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.00 | 《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 提名卢云凤女士为第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名俞彦诚先生为第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
委托人股东账户： 委托人持有股份性质及股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。备注：上述累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
附件3：
铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 备注 |
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年6月24日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日