证券代码: | 002399 | 证券简称: | 海普瑞 | 公告编号: | 2022-026 |
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案;
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年6月10日(周五)下午14:30开始
(2)网络投票时间:2022年6月10日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司第五届董事会
5、会议主持人:董事长李锂
6、召开会议的通知已于2022年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(2022-025)。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 | 9 | |
其中: | A股股东人数 | 8 |
H股股东人数 | 1 | |
所持有表决权的股份总数(股) | 988,707,070 | |
其中: | A股股东所持有表决权的股份总数 | 968,818,379 |
H股股东所持有表决权的股份总数 | 19,888,691 | |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.3829% | |
其中: | A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 | 66.0275% |
H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 | 1.3555% | |
通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 16 | |
所持有表决权的股份总数(股) | 28,924,797 | |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.9713% | |
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 | 25 | |
所持有表决权的股份总数(股) | 1,017,631,867 | |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.3542% | |
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数 | 19 | |
所持有表决权的股份总数(股) | 28,926,397 | |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.9714% |
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议及批准《2021年度董事会工作报告》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2、审议及批准《2021年度监事会工作报告》
表决结果:通过。具体表决情况,详见决议案投票结果。
3、审议及批准《2021年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
4、审议及批准《2021年度财务决算报告》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
5、审议及批准《2021年度利润分配预案》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
7、审议及批准《关于2022年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。(该议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过)
8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
四、决议案投票结果
(一)非累积投票决议案投票结果
序号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 议案是否通过 | |||
股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |||||
1 | 《2021年度董事会工作报告》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,017,511,547 | 99.9882% | 26,720 | 0.0026% | 93,600 | 0.0092% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,841,577 | 99.7068% | 26,720 | 0.0924% | 58,100 | 0.2009% | |||
A股 | 997,743,176 | 997,658,356 | 99.9915% | 26,720 | 0.0027% | 58,100 | 0.0058% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,853,191 | 99.8215% | 0 | 0.0000% | 35,500 | 0.1785% | |||
2 | 《2021年度监事会工作报告》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,017,511,547 | 99.9882% | 26,720 | 0.0026% | 93,600 | 0.0092% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,841,577 | 99.7068% | 26,720 | 0.0924% | 58,100 | 0.2009% | |||
A股 | 997,743,176 | 997,658,356 | 99.9915% | 26,720 | 0.0027% | 58,100 | 0.0058% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,853,191 | 99.8215% | 0 | 0.0000% | 35,500 | 0.1785% | |||
3 | 《2021年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,017,511,547 | 99.9882% | 38,320 | 0.0038% | 82,000 | 0.0081% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,841,577 | 99.7068% | 38,320 | 0.1325% | 46,500 | 0.1608% | |||
A股 | 997,743,176 | 997,658,356 | 99.9915% | 38,320 | 0.0038% | 46,500 | 0.0047% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,853,191 | 99.8215% | 0 | 0.0000% | 35,500 | 0.1785% | |||
4 | 《2021年度财务决算报告》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,017,511,547 | 99.9882% | 38,320 | 0.0038% | 82,000 | 0.0081% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,841,577 | 99.7068% | 38,320 | 0.1325% | 46,500 | 0.1608% |
A股 | 997,743,176 | 997,658,356 | 99.9915% | 38,320 | 0.0038% | 46,500 | 0.0047% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,853,191 | 99.8215% | 0 | 0.0000% | 35,500 | 0.1785% | |||
5 | 《2021年度利润分配预案》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,017,593,547 | 99.9962% | 38,320 | 0.0038% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,888,077 | 99.8675% | 38,320 | 0.1325% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 997,743,176 | 997,704,856 | 99.9962% | 38,320 | 0.0038% | 0 | 0.0000% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,888,691 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
6 | 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,014,113,404 | 99.6542% | 3,506,863 | 0.3446% | 11,600 | 0.0011% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 25,419,634 | 87.8769% | 3,495,163 | 12.0830% | 11,600 | 0.0401% | |||
A股 | 997,743,176 | 994,236,413 | 99.6485% | 3,495,163 | 0.3503% | 11,600 | 0.0012% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,876,991 | 99.9412% | 11,700 | 0.0588% | 0 | 0.0000% | |||
7 | 《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,015,796,145 | 99.8196% | 1,824,122 | 0.1793% | 11,600 | 0.0011% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,522,677 | 98.6043% | 392,120 | 1.3556% | 11,600 | 0.0401% | |||
A股 | 997,743,176 | 997,339,456 | 99.9595% | 392,120 | 0.0393% | 11,600 | 0.0012% | |||
H股 | 19,888,691 | 18,456,689 | 92.7999% | 1,432,002 | 7.2001% | 0 | 0.0000% | |||
8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 总计 | 1,017,631,867 | 1,017,535,222 | 99.9905% | 85,045 | 0.0084% | 11,600 | 0.0011% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 28,926,397 | 28,882,277 | 99.8475% | 32,520 | 0.1124% | 11,600 | 0.0401% | |||
A股 | 997,743,176 | 997,699,056 | 99.9956% | 32,520 | 0.0033% | 11,600 | 0.0012% | |||
H股 | 19,888,691 | 19,836,166 | 99.7359% | 52,525 | 0.2641% | 0 | 0.0000% |
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京中银(深圳)律师事务所
2、律师姓名:罗姗、陈戈伦
3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、北京中银(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会二〇二二年六月十一日