深圳市易天自动化设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年6月10日下午14:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月6日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年度股东大会的相关授权，确定2022年6月10日为授予日，向符合条件的3名激励对象授予第一类限制性股票30万股；向符合条件的76名激励对象授予第二类限制性股票110万股。第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格为8.34元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2022年6月10日