证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-065
北京易华录信息技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会于2022年6月10日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2022年5月26日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月10日9:15-15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份263,251,264股，占上市公司总股份的39.5382％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份257,333,632股，占上市公司总股份的38.6495％。通过网络投票的股东32人，代表股份5,917,632股，占上市公司总股份的0.8888％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份5,917,632股，占上市公司总股份的0.8888％。其中：通过网络投票的中小股东32人，代表股份5,917,632股，占上市公司总股份的0.8888％。
本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》总表决情况：同意263,106,164股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9449％；反对144,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意5,772,532股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5480％；反对144,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4469％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.04 发行价格及定价方式
总表决情况：同意261,701,871股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4114％；反对1,549,093股，占出席会议所有股东所持股份的0.5884％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,368,239股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8173％；反对1,549,093股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.1776％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.05 发行数量
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃
权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.06 限售期
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.07 募集资金总额及用途
总表决情况：同意261,736,031股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4244％；反对1,514,933股，占出席会议所有股东所持股份的0.5755％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,402,399股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3946％；反对1,514,933股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.6003％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.08 上市地点
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份
的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.09 未分配利润的安排
总表决情况：同意261,716,331股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4169％；反对1,534,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.5830％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,382,699股，占出席会议的中小股东所持股份的74.0617％；反对1,534,633股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.9332％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
3.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
6、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意261,736,031股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4244％；反对1,514,933股，占出席会议所有股东所持股份的0.5755％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,402,399股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3946％；反对1,514,933股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.6003％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意263,106,164股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9449％；反对144,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意5,772,532股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5480％；反对144,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4469％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
8、审议通过《关于公司公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的议案》总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
9、审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
总表决情况：同意261,736,031股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4244％；反对1,514,933股，占出席会议所有股东所持股份的0.5755％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,402,399股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3946％；反对1,514,933股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.6003％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意261,726,131股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4207％；反对1,524,833股，占出席会议所有股东所持股份的0.5792％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,392,499股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2273％；反对1,524,833股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.7676％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意260,368,956股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9051％；反对2,882,008股，占出席会议所有股东所持股份的1.0948％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意3,035,324股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2929％；反对2,882,008股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.7020％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意260,368,956股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9051％；反对2,882,008股，占出席会议所有股东所持股份的1.0948％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意3,035,324股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2929％；反对2,882,008股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.7020％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2022年6月10日