久祺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年6月10日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月3日以专人送达、通讯方式送达至各位监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事鲁海燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
鉴于公司第一届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意选举监事鲁海燕女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鲁海燕女士简历详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2022年6月10日