公告编号：2022-096证券代码：831855 证券简称：浙江大农 主办券商：东亚前海证券
浙江大农实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式表决，在各表决意见栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示弃权。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年6月27日09:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831855 | 浙江大农 | 2022年6月21日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-094）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东本人出席的，持本人身份证办理签到手续；代理人出席的，持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（二）登记时间：2022年6月26日09-17:00
（三）登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：史良贵 0576-82647866
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《浙江大农实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
浙江大农实业股份有限公司董事会
2022年6月10日