证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2022-060
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年6月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年5月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份83,158,921股，占公司有表决权股份总数126,880,000股的65.5414%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份83,148,921股，占公司有表决权股份总数的65.5335%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权的股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
独立董事曹先军先生、段嘉刚先生、陈能达先生的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举叶剑平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，叶剑平先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02选举柴寅初先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，柴寅初先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03选举许银根先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，许银根先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04选举刘丁平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，刘丁平先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、审议通过了《润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举曹先军先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，曹先军先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02选举段嘉刚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9880%；其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，段嘉刚先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03选举陈能达先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，陈能达先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、审议通过了《润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01选举郑卫红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意83,148,941股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意20股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2000%。
表决通过，郑卫红女士当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02选举吴行钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意83,148,921股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决通过，吴行钢先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、何佳玥律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2022年6月10日