证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-037
广东东箭汽车科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3
人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席何飞先生主持，董事会秘书
列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议
案》。
监事会认为：公司本次对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下
简称“维杰汽车”）增资是基于维杰汽车的实际经营需要，进一步扩充维杰汽车
的资本规模，优化资产结构，提升维杰汽车的综合竞争力。本次增资完成后，维
杰汽车仍为公司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利
影响，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽
车部件制造有限公司增资的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展商品套期保值业务，采用商品期货、期权等衍生品工
具，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定；不存在损害公司
及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司
使用自有资金开展商品套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展商品套期保值业务的
公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 10 日
