新疆百花村股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 13 日
在公司 17 楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份数额 190，
363，433 股，占本公司股份总数的 70.8%。公司董事、监事和高级管理人员及公
司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决
方式通过了如下决议：
1、审议通过《公司董事会换届选举的议案》
2012 年第一次临时股东大会以累积投票方式，选举刘威东女士、戴春智先
生、马波先生、侯铁军先生、马金元先生，汪天仁先生、安涛先生、曹爱民先生、
王建军先生、薛斌先生、潘晓燕女士为公司第五届董事会成员，任期三年。其中
曹爱民先生、王建军先生、薛斌先生、潘晓燕女士经上海证券交易所审查无异议，
当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果如下：
姓名 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数占有效表决票数的比例（%）
刘威东 190，363，433 0 0
戴春智 190，363，433 0 0
马波 190，363，433 0 0
侯铁军 190，363，433 0 0
马金元 190，363，433 0 0
汪天仁 190，363，433 0 0
安涛 190，363，433 0 0
曹爱民 190，363，433 0 0
王建军 190，363，433 0 0
薛斌 190，363，433 0 0
潘晓燕 190，363，433 0 0
（上述董事简历详见 2011 年 12 月 28 日得《上海证券报》及上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《公司监事会换届选举的议案》
2012 年第一次临时股东大会以累积投票的方式，选举王道君先生、张欣先生
为公司第五届监事会成员。另外，谢萍女士为公司第五届监事会职工代表监事，
任期三年。
表决结果如下：
姓名 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数占有效表决票数的比例（%）
王道君 190，363，433 0 0
张欣 190，363，433 0
（上述监事简历详见 2011 年 12 月 28 日得《上海证券报》及上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）
3、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
表决结果：同意 190，363，433 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席
有效表决股份总数的 100%。
4、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任
公司申请借款的议案》
表决结果：同意 190，363，433 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出
席有效表决股份总数的 100 %。
5、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》
表决结果：同意 190，363，433 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席
有效表决股份总数的 100%。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京国枫律师事务所崔白律师见证，并出具法律意见书
认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议的表决
程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2012 年 1 月 13 日
