公告编号：2022-050证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司总经理工作细则
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已经公司于 2022 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 理工作。 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉本公司相关行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感及责任感，同时具备较强的执行力和积极开拓的进取精神。有下列情形之一的， 不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； |
| 提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明(如适用)。 董事会应当对总经理候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。 总经理任职期间发生本细则第六条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。 高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； （二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。 上述期间，应当以公司董事会审议总经理候选人聘任议案的日期为截止日。 公司的高级管理人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。 控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 第十条 公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理，但兼任高级管理人员 |
| （一）董事会审议决定聘任/解聘公司总经理； （二）董事会根据总经理的提名/提议，审议决定聘任/解聘公司副经理、财务总监。 总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职的具体程序和办法按《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效， 但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的除外。 董事会秘书辞职报告应当在下任董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。 总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； |
| （一）对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为行事原则； （二）遵守国家法律、法规和《公司章程》； （三）执行董事会决议； （四）完成预定的经营管理目标和指标； （五）定期或不定期向董事长及董事会报告工作，接受监事会质询和监督； （六）注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力； （七）组织推行全面质量管理体系，按相关标准生产产品、提供服务； （八）采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力； （九）高度重视安全生产、环境保护等工作。 副总经理主要职权： |
| 格外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 公司财务总监主要职权： （一）主管公司财务工作； （二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度、业务流程、核算管理制度并报总经理批准及董事会批准，组织实施和监督执行况； （三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性； （四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任； （五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议； |
| 和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料管理等工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 高级管理人员在行使职权时，应当遵守相关法规及《公司章程》的规定，对公司负有忠实和勤勉的义务。 公司建立总经理办公会议制度。 总经理办公会议出席人员原则上为公司高级管理人员。公司董事、监事可视情况参加。根据会议议题，总经理可以指定有关子公司、分公司的负责人参加。 总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定副总经理代其召集主持会议。 |
| 总经理办公会议常会原则上每个月召开一次。有下列情形之一的，总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议： （一）董事会提议时； （二）监事会提议时； （三）总经理认为必要时； （四）有重要经营管理事项必须立即决定时； （五）有突发性事件可能对公司利益造成重大影响时。 总经理办公会审议事项： （一）拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批； （二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批； （三）制定公司的基本管理制度； （四）制定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （五）制定公司具体的经营管理规章及管理办法； （六）确定公司高级管理人员的各自分工和职权范围； （七）组织实施董事会决议； （八）审议公司经营过程中发生的其它需由总经理办公会审议的事项； （九）审议有权提议召开总经理办公会人员提请审议的事项。 对于未达到《公司章程》规定的董事会审议标准的对外投资、对外担保、关联交易、财务资助等交易，须经总经理审批批准。 董事长本人或其近亲属为关联交易对方的除外。 总经理办公会议事程序： （一）制订议题、季度工作总结及计划。需要提交总经理办公会议议定的 |
| 包括： （一）会议名称； （二）会议时间； （三）会议地点； （四）出席会议人员； （五）会议议程； （六）会议发言要点； （七）会议决定； （八）与会人员签字； （九）会议记录员签字。 总经理办公会会议纪要由总经理审定、核发，由董事会秘书保存。需要保密的文件资料，公司应注明秘密等级。在公司存续期内，会议纪要存档不得少于五年。 总经理办公会会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送公司董事、董事会秘书、监事、总经理以及其他高级管理人员，并报董事会、监事会备案。 日常经营管理工作程序： |
| 总经理应当按董事会或者监事会的要求，就以下事项公司以书面或口头形式向董事会和监事会报告工作： （一）公司年度计划实施情况和经营中存在的问题与对策； （二）公司重大合同签订与执行情况； （三）资金运用和盈亏情况； （四）重大投资项目的进展情况； （五）公司董事会会议决议执行情况。 （六）相关法律法规、《公司章程》规定的其他事项。 |
| 年度的总经理工作报告，包括董事会决议、公司年度计划的实施情况；公司各项基本管理制度的制订、修改、落实情况；公司员工的工资、福利、奖惩情况及劳动用工情况，并抄报监事会。 根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当努力完成董事会确定的年度经营考核指标，考核指标包括但不限于以下内容：营业收入、净利润等。 总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会提名与薪酬考核委员会建提议，董事会决定。 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由具备相应资质的会计师事务所进行离任审计。 高级管理人员执行职务时违反法律法规、《公司章程》的规定，给公司造成严重损失的，应当依法承担赔偿责任。 本细则的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及 其他规范性文件有冲突的或本细则未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。 本细则的内容如与届时有效的《公司章程》相冲突，应以届时有效的《公司章程》为准。 本工作细则由董事会制定并负责解释。 本工作细则自本公司董事会审议通过并且公司完成向不特定合格 |
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2022年6月9日
